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2018-04-23 11:23:38  来源:网络

中房地产:独立董事意见

查看PDF原文 公告日期:2017-07-18

中房地产股份有限公司 独立董事意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定,本人作为中房地产股份有限公司(以下简称“中房地产”)独立董事,现对相关事项事项发表独立意见如下: 一、《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》的独立意见 为明确与控股子公司中交昆明置业有限公司(以下简称“昆明公司”)之间的债权债务关系,同时支持昆明公司后续建设,中房地产拟对昆明公司提供财务资助额度49,640万元,额度期限1年,年利率7%。在额度使用期限内,借款余额不得超过借款额度金额。我们认为中房地产此次为控股子公司昆明公司提供财务资助,有利于昆明公司顺利取得土地,促进开发项目的顺利推进,保证公司房地产主营业务持续健康发展。昆明公司另两方股东亦按持股比例提供同等条件的财务资助。本次为昆明公司提供财务资助事项符合公司经营管理需要,利率合理,董事会在审议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于向控股子公司中交昆明置业有限公司提供财务资助的议案》的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。 二、《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的独立意见 为保证项目开发建设的资金需求,我公司控股子公司中交昆明置业有限公司(以下简称“昆明公司”)拟与中交融资租赁(广州)公司开展融资租赁(售后回租)业务。融资金额35,000万元,期限1年,租金总额36,522.5万元,手续费2.65%一次性支付。昆明公司以其所开发项目的土地提供抵押。我们认为本次融资租赁事项有利于保障项目建设对资金需求的及时性,利率合理,符合公司正常经营需要;昆明公司经营状况良好,有能力偿还到期债务,风险可控。董事会在审议上述事项时,关联董事实施回避表决,上述事项的审议、决策程序符合法律法规等规定,不存在损害中小股东利益的情形。我们同意董事会对《关于控股子公司中交昆明置业有限公司与中交融资租赁(广州)有限公司开展融资租赁业务的关联交易议案》的表决结果,同意将上述议案提交股东大会审议。 独立董事: 郭海兰、胡必亮、马江涛 日期:2017年7月17日

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